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2月6日，鄭州市管城公安分局隴海馬路派出所公布了28名團伙“跑分”洗錢的案情，嫌疑人中年齡最大的23歲，最小的18歲，平均年齡不到21歲，有些還是在校學(xué)生，只是為了賺取幾百上千元的好處費就違法犯罪，著實令人感到惋惜。

今年元旦過后，隴海馬路派出所接到舉報，轄區(qū)內(nèi)有人幫助詐騙分子洗錢，并且參與者多達幾十人。所長范鯤鵬帶領(lǐng)民警確定該線索的真實性后，立即成立專案組，對該案件進行偵查，確定以羅斌（化名）為首的團伙，組織人員為不明資金“洗白”，并以此牟利的違法犯罪行為。

專案組民警常亮介紹案情時表示，如果朋友以個人銀行卡受限為由，提出借用銀行卡走賬取現(xiàn)，并承諾按照比例給予勞務(wù)費，很多人會心動接受，但這樣不知不覺中也就幫助犯罪分子完成洗錢。而該團伙的28名嫌疑人，則是明知故犯，知道這些錢來自電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博和裸聊敲詐，依舊為了蠅頭小利轉(zhuǎn)移資金導(dǎo)致犯罪。

今年23歲的羅斌，為了找個“不費力氣，來錢快”的門路，自去年8月份開始，在朋友李某龍的介紹下，利用聊天軟件與境外詐騙團伙聯(lián)系，接收洗錢指令，通過自己名下3張銀行卡進行套現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬，境外犯罪人員按照取現(xiàn)金額的20%給其作為獎勵。

羅斌嘗到返利的甜頭后，逐漸不滿足自己有限的提現(xiàn)額度，為了擺脫束縛開始發(fā)展下線，聯(lián)系身邊的同學(xué)、朋友共同參與“洗錢跑分”。羅斌明知這是違法所得，并未拉攏自家親戚，并且作為上線，給同學(xué)、朋友的提成為5%。

專案組從羅斌平常使用的聯(lián)系工具信息入手，分析其幾個月以來的行蹤，逐個篩查了身邊密切聯(lián)系人員，再通過調(diào)取銀行流水，確認了該團伙28名人員名單，也基本掌握了“羅某等人掩飾隱瞞犯罪所得案”團伙的人員分布、作案手法、涉案資金等信息。

今年春節(jié)前夕，隴海馬路派出所會同刑偵大隊，鎖定位置收網(wǎng)，先后在惠濟區(qū)、新鄭機場、金水區(qū)等地，將犯罪嫌疑人羅某、李某龍、袁某密、毛某鵬等共計28人抓獲歸案，所有嫌疑人對違法犯罪事實均供認不諱，該團伙在3個月內(nèi)涉案金額達400多萬元。

據(jù)警方介紹，“跑分”的本質(zhì)就是通過銀行卡或支付平臺賬號，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道，違法犯罪嫌疑人會專門搭建平臺，通過“跑分”將贓款分流洗白，并將這些非法資金流向境外，增加公安機關(guān)追查資金流向的難度。因此，市民應(yīng)該注意保護個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。

（正觀新聞·鄭州晚報記者 劉凌智 通訊員 左忠紅）

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