年紀(jì)不大、穿著普通、出手闊綽，但胳膊上繡滿紋身，這樣的豪爽客戶現(xiàn)身金店不談價(jià)，以打包“買白菜”的方式一次性要購(gòu)買500克黃金飾品……

此類“豪橫”的客戶極有可能是幫助詐騙分子實(shí)施“跑分”洗錢的人。近日，鄭州二七警方接到轄區(qū)一金店老板報(bào)警，后巧設(shè)計(jì)，一舉抓獲5名為了蠅頭小利而實(shí)施幫信犯罪的違法嫌疑人。

(資料圖片僅供參考)

5月23日下午，鄭州市公安局二七分局反詐大隊(duì)接到轄區(qū)漢江路附近一金店老板張某報(bào)警稱：有兩個(gè)衣著普通、胳膊上繡滿紋身的年輕人到店里購(gòu)買黃金，卻對(duì)黃金的品質(zhì)、樣式等一概不聞不問，一次性匯入103100元作為購(gòu)買500克黃金的定金。

由于轄區(qū)民警經(jīng)常到萬達(dá)附近的沿街商鋪宣傳防騙防詐知識(shí)，商鋪經(jīng)營(yíng)者張某和一眾員工警惕性非常高，他們一邊借口需要籌備黃金拖住兩人，一邊悄悄報(bào)警。

接警后，反詐大隊(duì)偵查員李浩迅速帶人趕赴現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)通知屬地的長(zhǎng)江路派出所民警進(jìn)行增援。多名民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)落實(shí)發(fā)現(xiàn)兩名男子自稱替別人購(gòu)買的，對(duì)授權(quán)人的情況一概不知。民警當(dāng)即斷定這是一起通過購(gòu)買黃金“跑分”洗錢詐騙團(tuán)伙，于是決定現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)調(diào)出幕后的“大魚”。

經(jīng)過分工，民警以店家懷疑資金來路不明為借口，要求委托人到現(xiàn)場(chǎng)說明情況，經(jīng)過一番交涉，又有3名嫌疑人趕到現(xiàn)場(chǎng)“解決問題”，被民警一網(wǎng)打盡。

隨后，反詐民警通過對(duì)扣押的103100元資金流向梳理，發(fā)現(xiàn)該筆資金是從吉林省長(zhǎng)春市一位70歲的老太太處轉(zhuǎn)過來的。隨即，民警聯(lián)系到該老太太，她一直堅(jiān)稱自己沒有被騙，錢是轉(zhuǎn)給了親戚，然后就把民警的電話拉黑了。

反詐民警確定老太太正在遭受電信詐騙，已陸續(xù)向騙子轉(zhuǎn)賬60余萬元，并且完全被洗腦控制。

情況緊急！為防止老太太繼續(xù)給詐騙分子匯款轉(zhuǎn)賬，民警通過110轉(zhuǎn)接至長(zhǎng)春市公安局，表明情況后，長(zhǎng)春警方馬上派警找到了老太太，發(fā)現(xiàn)她是接到冒充公檢法的人員向其發(fā)布了偽造的所謂“通緝令”，并要求繳納罰款類型的詐騙。

由于被“洗腦”嚴(yán)重，老太太對(duì)民警非常排斥，堅(jiān)稱自己沒有受騙，并且將鄭州警方給她打電話勸阻的情況也告訴了騙子，讓騙子教她如何應(yīng)對(duì)。在長(zhǎng)春警方堅(jiān)持不懈地給夫妻倆做工作的情況下，終于讓他們認(rèn)識(shí)到自己被騙了，并配合民警做了報(bào)案筆錄。

經(jīng)訊問，民警發(fā)現(xiàn)5名嫌疑人通過私密聊天軟件，以購(gòu)買黃金的方式幫助境外詐騙團(tuán)伙洗錢的犯罪事實(shí)。他們每次在網(wǎng)絡(luò)上領(lǐng)受“任務(wù)”，明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得資金的情況下，采用轉(zhuǎn)賬到金店賬戶后提取黃金再以低價(jià)出售獲取現(xiàn)金的形式洗錢。經(jīng)查，5名嫌疑人接受任務(wù)多次，每次得到至少100元不等的“傭金”。

目前，5名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施，公安機(jī)關(guān)正對(duì)該案串并的多起上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)一步偵查。

據(jù)辦案民警黃海龍介紹，在公安機(jī)關(guān)不懈打擊下，如今詐騙分子轉(zhuǎn)移不法資金越來越困難，而黃金價(jià)格高、易出手，于是就有人打起了用“黃金洗錢”的主意，形成了一條由“跑腿員”購(gòu)買黃金、將黃金迅速轉(zhuǎn)手賣出、錢款通過非法渠道轉(zhuǎn)移給境外上家的犯罪鏈條。

警方提醒：以黃金、手機(jī)等貴重物品為媒介，通過高買低賣手法實(shí)現(xiàn)非法資金“洗白”，是一種“洗錢”方式，年輕人不要貪圖小利甘當(dāng)“炮灰”。掩飾、隱瞞犯罪所得罪可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

同時(shí)提醒廣大金店、手機(jī)店的商戶們，目前警方發(fā)現(xiàn)有詐騙分子通過此類方式洗錢，商戶在銷售期間，如果發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)警，切莫淪為犯罪分子的幫兇，人財(cái)兩空。

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