電詐揭秘⑦｜???取款時眼神躲閃，一查竟是涉詐嫌疑人

正觀新聞
2023-06-16 16:00:50

開欄的話

(相關(guān)資料圖)

一段時期以來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)、頻發(fā)，觸目驚心，已成社會一大公害。今年1月，公安部新聞發(fā)布會披露：截至2022年11月底，全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39.1萬起，同比上升5.7%，抓獲犯罪嫌疑人數(shù)同比上升64.4%。

6月8日起，正觀新聞通過發(fā)生在身邊的一個個案例，揭秘詐騙套路，斬斷“隱形”黑手，增強反詐意識，守好群眾錢袋子，營造全民反詐的良好氛圍，堅決打贏反詐防騙攻堅戰(zhàn)。

“這次的反詐實踐真提氣！”交通銀行員工小王對記者感慨，銀行工作人員經(jīng)常會接觸到電信詐騙案例，幫助受害群眾是責(zé)任，更是義務(wù)。近日，交通銀行鄭州某支行協(xié)助鄭州管城區(qū)反詐中心和民警現(xiàn)場堵截涉詐資金30萬元，并成功抓獲2名涉詐嫌疑人（其中1人為多案在逃人員）。

今年以來，交通銀行河南省分行積極踐行行業(yè)主體責(zé)任，深入貫徹落實《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》工作要求，用實際行動肩負(fù)起金融為民、守住群眾“錢袋子”的責(zé)任，多措并舉構(gòu)建金融安全防護網(wǎng)的同時，提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，為中原老百姓的財產(chǎn)安全保駕護航。

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發(fā)現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警，交行人勇于斗爭

當(dāng)日下午15點左右，周某來到支行要取大額現(xiàn)金。柜員小王在接待過程中，發(fā)現(xiàn)該客戶眼神躲閃且神情異常緊張，并不時向后方張望。在辦理業(yè)務(wù)過程中，系統(tǒng)做出風(fēng)險預(yù)警提示，該賬戶與涉詐賬戶特征高度匹配。

隨即小王立即向當(dāng)班負(fù)責(zé)人匯報。經(jīng)過反復(fù)比對，結(jié)合其它可疑特征，支行負(fù)責(zé)人判斷該賬戶涉詐特征確鑿，遂立刻聯(lián)系管城區(qū)反詐中心。很快，反詐中心反饋：民警正在趕往現(xiàn)場，請支行做好現(xiàn)場管控。與此同時，支行通過調(diào)閱監(jiān)控發(fā)現(xiàn)廳堂內(nèi)還有周某的一名同伙！這時廳堂內(nèi)還有正在辦理社保業(yè)務(wù)的老年客戶，為保證客戶及員工安全，支行立即啟動應(yīng)急預(yù)案，穩(wěn)住嫌疑人的同時引導(dǎo)疏散現(xiàn)場客戶，加強廳堂巡視并控制出口。

不到10分鐘的時間，便衣民警到達現(xiàn)場并迅速控制住柜臺上的嫌疑人。另一名同伙試圖逃跑，被早有準(zhǔn)備的保安和民警就地制服。此次警銀協(xié)作，成功繳獲了涉詐資金30萬元并抓獲了涉詐嫌疑人，處置全程無客戶和員工受傷。相關(guān)案件正在進一步偵辦中。

從發(fā)現(xiàn)異常到妥善處置，該支行全體員工務(wù)實高效的工作作風(fēng)與精湛專業(yè)的處置能力，得到了民警的高度肯定?！般y行人敢于斗爭、善于配合，對我們辦案人是莫大的支持?！惫衩嬲鐒e、系統(tǒng)研判、上報中心、疏散群眾，復(fù)盤這半小時的反詐“實操”，民警同志和支行員工不約而同地感慨，“這是最生動的反詐案例”。

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肩負(fù)金融擔(dān)當(dāng)，交行人筑牢防線

類似這樣的電信詐騙案例還有很多，面對當(dāng)前電信詐騙嚴(yán)峻形勢，交通銀行河南省分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“交通銀行河南省分行將積極踐行行業(yè)主體責(zé)任，深入貫徹落實《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》工作要求，持續(xù)推進各項工作措施，注重源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理，堅持齊抓共管、群防群治，把電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博‘資金鏈’治理作為政治任務(wù)抓好抓實，切斷不法分子涉賭涉詐資金轉(zhuǎn)移鏈條，牢牢守住人民群眾‘錢袋子’?！?/p>

首先發(fā)揮網(wǎng)點優(yōu)勢，以網(wǎng)點為主陣地，在廳堂內(nèi)擺放防詐騙宣傳折頁，引導(dǎo)客戶安裝反詐APP，講解電信詐騙典型案例、常見的電信詐騙種類及防范電信詐騙小技巧等相關(guān)知識，提醒客戶不要輕信陌生電話和短信，不向陌生人透漏自己的銀行賬號和身份信息，防止上當(dāng)受騙。此外，在廳堂醒目位置張貼海報、宣傳標(biāo)語，不定時向前來辦理業(yè)務(wù)客戶發(fā)放宣傳折頁，提示電信詐騙風(fēng)險。

同時樹立一線交行員工責(zé)任意識，時刻把客戶資金安全放在重要位置，多次成功堵截匯款詐騙事件、開卡風(fēng)險事件；對遇到詐騙的客戶耐心安撫，說明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點，提示客戶風(fēng)險。配合警方開展“斷卡”行動，智勇雙全地巧妙拖延時間，協(xié)助警方控制犯罪嫌疑人。專崗專人協(xié)助公安機關(guān)查詢辦理金融詐騙案件，堅守平凡崗位職責(zé)，以高度的社會責(zé)任感服務(wù)群眾，保障資金安全，堅定維護金融市場秩序。

截至2023年5月底，交通銀行河南省分行共計35家基層機構(gòu)上報出警協(xié)助抓捕犯罪人員70余人，有效威懾了犯罪行為。

下一步，交通銀行河南省分行將進一步扎實開展反電詐各項工作措施，持續(xù)強化警銀合作，深入推進電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識宣傳，共筑反詐防線，切實維護人民群眾財產(chǎn)安全，營造清朗的金融環(huán)境，為社會金融穩(wěn)定貢獻力量。

統(tǒng)籌：李記波編輯：李記波版權(quán)聲明

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