幫人轉(zhuǎn)賬一萬(wàn)元賺400元?!一洗錢(qián)團(tuán)伙5人落網(wǎng) 簡(jiǎn)訊
- 互聯(lián)網(wǎng)
- 2023-02-13 08:57:13
特約通訊員 白菲斐
通訊員 湯潔 卜旭旭
幫人轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬就能賺錢(qián)?殊不知已淪為幫兇。胡某原以為謀了份“好差事”,還拉著朋友一起干,明知涉嫌違法犯罪,卻深陷其中,最終“團(tuán)滅”。2月9日,湖北宜城警方搗毀一個(gè)為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供洗錢(qián)幫助的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人5人,查獲涉案銀行卡12張。
(資料圖)
胡某、陳某等5人落網(wǎng) (通訊員杜心怡攝)
去年12月18日,胡某從一朋友處得知,只要提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn),一萬(wàn)元能提成400元,動(dòng)動(dòng)手指輕松賺錢(qián),只要多準(zhǔn)備銀行卡、多轉(zhuǎn)賬,提成自然就多,這對(duì)于剛投資被騙的他來(lái)說(shuō),無(wú)疑是份不錯(cuò)的“兼職”。
同時(shí),他還主動(dòng)邀請(qǐng)朋友陳某入伙,為此,在朋友的指示下,胡陳二人先進(jìn)行小額轉(zhuǎn)賬,測(cè)試銀行卡能否正常使用,接著陸續(xù)被轉(zhuǎn)入錢(qián)款,再一筆筆匯出不同賬號(hào),有時(shí)去銀行取現(xiàn),再存入他人賬戶(hù)。如此一番操作后,二人共收到2800元,頓時(shí)喜不自禁。
然而,萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到才干了一次,當(dāng)天下午銀行卡就被凍結(jié)了,胡某心生害怕,卻當(dāng)?shù)弥巳牖锬芴岢?00元至300元不等時(shí),便不舍得放棄。于是,當(dāng)即介紹給了與他同樣因投資被騙的朋友辛某、費(fèi)某、張某,他們不僅使用自己的銀行卡,還借用家人的銀行卡轉(zhuǎn)賬。
2月6日,在“雷火2023—?jiǎng)兝O行動(dòng)”中,宜城市公安局反詐專(zhuān)班通過(guò)分析研判獲悉線(xiàn)索,胡某、陳某等5人的銀行卡存在“大額轉(zhuǎn)賬、快進(jìn)快出、ATM取現(xiàn)”等異常情況。民警懷疑這5人可能從事跑分洗錢(qián),遂展開(kāi)進(jìn)一步追查,9日相繼傳喚至公安局調(diào)查。
經(jīng)審訊,胡某等5人交代了明知是為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供幫助的情況下,仍提供自己及家人名下共12張銀行卡,進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)的犯罪事實(shí),涉案金額40余萬(wàn)元,涉及外省多起詐騙案,非法獲利7600元。
目前,5人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步深挖中。
(來(lái)源:極目新聞)
(責(zé)編: admin)標(biāo)簽: 網(wǎng)絡(luò)賭博 快進(jìn)快出 萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到
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